本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　调整前转股价格：4．02元／股

　　调整后转股价格：2．84元／股

　　转股价格调整起始日期：2006年4月17日

　　根据“民生转债”募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次发行之后，当公司因送红股、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使本公司股份或股东权益发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

　　送股或转增股本：Ｐ1＝Ｐ0／（1＋ｎ）；

　　增发新股或配股：Ｐ1＝（Ｐ0＋Ａｋ）／（1＋ｋ）；

　　两项同时进行：Ｐ1＝（Ｐ0＋Ａｋ）／（1＋ｎ＋ｋ）；

　　派息：Ｐ1＝Ｐ0－Ｄ

　　其中：Ｐ0为初始转股价，ｎ为送股或转增股本率，ｋ为增发新股或配股率，Ａ为增发新股价或配股价，Ｄ为每股派息，Ｐ1为调整后转股价。

　　根据上述规定，公司在2006年4月17日实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每10股派发现金0．50元、送红股1．5股、资本公积金转增2．5股，民生转债转股价格相应由原来的每股人民币4．02元调整为每股人民币2．84元。

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司

　　2006年4月11日 (证券时报)

(责任编辑：郑宇)