重要指示：

　　会议召开日：2005年12月22日（星期四）

　　股权登记日：2005年12月16日（星期五）

　　会议报名日：2005年12月20日（星期二）

　　本公司2005年第三次临时股东大会定于2005年12月22日（星期四）上午9:00在北京召开。召开本次股东大会的公告已于2005年11月22日刊登于《中国证券(相关:理财 财经)报》、《上海证券报》、《证券时报》。现根据有关规定，将召开本次股东大会的有关事宜再次通知如下：

　　（一）会议时间、地点和会期：

　　　时间：2005年12月22日（星期四）上午9:00。

　　　地点：北京京都信苑饭店三层国际厅（北京海淀区什坊院6号）

　　　会期：半天

　　（二）会议议题：

　　　1、关于公司金融债券发行方案的议案；

　　（三）出席会议资格：

　　　1、本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　　3、有权出席股东大会的股东为：截止2005年12月16日(星期五)下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（或股东授权代理人）。

　　（四）出席会议的股东登记办法：

　　　1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东应持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

　　　2、登记时间：2005年12月20日（星期二）上午9:00—11:30，下午2:00—4:30

　　　3、登记地点：北京市西城区复兴门内大街2号中国民生银行总行11层

　　（五）其它事项：

　　　1、与会人员交通食宿费用自理。

　　　2、联系方法：

　　　公司地址：北京市西城区复兴门外大街2号（100031）

　　　联系人：史玉伟、王洪刚

　　　联系电话：010—58560807、58560666－8953、8952

　　　传真：010—58560681

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2005年12月14日

(责任编辑：廖翊珺)